dafa888

您的位置: 首页 > 集团公司

公告]海思科:内部控制鉴证报告

开始下载
  • 软件大小:[!--filesize--]
  • 软件类别: [!--softtype--] | 集团公司
  • 软件语言: [!--language--]
  • 运行环境: [!--softfj--]
  • 软件评级:
  • 更新时间: 2018-09-14 21:00:36
  • 软件授权: [!--softsq--]
  • 插件情况: 无插件,请放心使用
  • 相关链接: 无相关信息
  • 安全检测: 瑞星:安全 江民:安全 卡巴:安全

src="/img/ad415.png"

软件介绍

  1、 内部控制鉴证报告·································································· 1

  2、 关于内部控制有关事项的说明··············································· 3

  通讯地址: 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层

  管理层对2015年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。海思科

  部会计控制规范——基本规范(试行)》的有关规范标准对2015年12月31日

  们的责任是对海思科上述认定中所述的截至2015年12月31日止与财务报表相

  能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、

  程序遵循的程度,因此,于2015年12月31日有效的内部控制,并不保证在未

  来也必然有效,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

  司” ,以下简称“本公司”或“公司”)系由王俊民、范秀莲、郑伟、新余天禾

  的方式设立的股份有限公司。公司于2010年8月23日在中华人民共和国西藏自治

  区山南地区注册登记,注册资本为19,000.00万元,法定代表人为王俊民。

  2010年11月22日,经股东大会同意,公司增加注册资本460.00万元,由金

  石投资有限公司、关积珍、毛岱以货币资金投入,注册资本增加至19,460.00万

  2010年12月24日,经股东大会同意,公司以资本公积和未分配利润转增注

  2011年12月23日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2080号文核

  准,公司首次向社会公众发行人民币普通股(A股)4,010万股,并于2012年1

  月17日在深圳证券交易所上市交易。注册资本变更为40,010.00万元。

  2013年3月11日,经股东大会同意,公司以资本公积转增注册资本,变更后

  的注册资本为80,020.00万元。公司于2013年6月13日办理了相关工商变更登记

  2013年9月12日,经股东大会同意,公司以资本公积转增注册资本,变更后

  的注册资本为108,027.00万元。公司于2013年11月8日办理了相关工商变更登记

  料)、药用辅料及Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械;6822医用光学器械、仪器及内窥境设

  理;进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  注射液、转化糖电解质注射液、中/长链脂肪乳注射液(C8-24)、复方氨基酸注

  射液(18AA-Ⅶ)、羟乙基淀粉200/0.5氯化钠注射液等品种;粉针剂包括注射用

  脂溶性维生素系列、注射用夫西地酸钠、注射用头孢系列、注射用复方维生素(3)、

  信息中心、研发中心、生产中心、营销中心、财务中心、采购中心、审计监察部、

  运作的基本理念,正积极努力地营造良好的控制环境,主要体现在以下几个方面:

  达到该水平所必需的知识和能力的要求。目前本公司及子公司拥有员工1,893

  人,其中硕士及以上学历202人,本科学历583人,大专学历522人。公司还

  生产中心、营销中心、财务中心、采购中心、审计监察部、质管部、政府事务部、

  董事会办公室等十二个职能部门, 并制订了部门职责及相应的岗位职责,明确责

  交易授权)的授权机制,并确保每个人都清楚地了解报告关系和责任。为对授权使

  工能够有效地履行其职责,与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通,

  他财务和经营业绩都有清晰的目标,公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通,

  证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽查控制、电子信息系统控制等。

  采用各职能部门和分管领导审批制度;对于非常规性交易,如收购、兼并、投资、

  保险、工伤保险、失业保险、生育保险以及住房公积金等社会保险。公司依照《中

  公司的各个职能部门能够按照公司制定的管理制度,在管理层的领导下规范运作。

  直接管理,在部门内设有质量分析检验人员(QC)及现场质量监督人员(QA),

  的销售任务、销售回款、费用预算、资本支出、人员核定、绩效考核等管理指标,

  则、信用标准和条件、收款方式等销售政策时,充分发挥会计机构和人员的作用,

  回避制度。 公司按《现金管理条例》及《内部会计控制基本规范)》等法规条例,

  管理、安全施工、质量控制、工程变更、现场鉴证、工程计量、竣工交付与结算、

  工程保修等方面的管理办法,建立健全基建开发的部门设置,规范基建运作流程,

  管理、 监督等内容作了明确的规定,建立了较完善的募集资金使用的内控机制。

  制订了《薪酬管理标准》、《绩效管理标准》等制度,实行基本工资、绩效工资、

  定期考核和客观评价,将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、

  事会议事规则》实现对董事会的控制和监督;公司在董事会下设立了审计监察部,

预留广告位置

下载地址

相关说明

  • 推荐使用 网际快车 下载本站软件,用 WinRAR最新版 进行解压.
  • 目前很多国产软件以及汉化等安装程序捆绑流氓插件,大家在安装的时候务必留意每一个安装步骤.都客网不会接任何捆绑插件的广告.
  • 如果您发现此软件无法下载,请稍后再次尝试.
  • 公告]海思科:内部控制鉴证报告 已通过本站测试,测试结果请参看说明及截图.
  • 公告]海思科:内部控制鉴证报告 为网上收集,若无意中侵犯了您的版权,请与我们联系.
  • 本站为非营利性站点,所有资源均是网上搜集或私下交流学习之用,任何涉及商业盈利目的均不得使用,否则产生的一切后果将由您自己承担.
字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z